证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-059
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通
知于 2025 年 9 月 26 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，
会议于 2025 年 9 月 30 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由
董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联
交易的议案》
科博达智能科技向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足
企业发展的资金需要，且履行了合法程序；科博达智能科技经营正常、资信状况
良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握科博达
智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围
内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表
决。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信
额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
考虑到科博达智能科技的资产质量、短期经营状况、行业前景、偿债能力及
信用状况等，其分散融资规模有限且成本相对较高，公司统一融资更具有谈判权，
以便能争取到更低的融资成本，降低财务费用。同时，本次财务资助主要为了支
持科博达智能科技业务发展、满足其资金周转的需要；且科博达智能科技作为公
司控股子公司，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影
响；本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表
决。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提
供财务资助，且无需提供任何形式的担保，有利于公司稳定发展，体现了大股东
对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表
决。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股子公司接受财务资助暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 时，召开 2025 年第四
次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议
需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股
东大会的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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