证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-103
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 9 月 25 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8 名，实际
参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体高级管理人员列
席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 7 月 18 日实施完毕，每 10 股派
理办法》”）、公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计
划”）等相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股、派息等事宜，限制性股票授予价格及/或数量将根据本激励计划相关规定予
以相应的调整。据此，董事会同意本激励计划的授予价格由 12.40 元/股调整为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
月 30 日为预留授予日，授予 7 名激励对象 10 万股第二类限制性股票，授予价
格为 12.15 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
（三）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
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