证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-039
华新绿源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
年 09 月 28 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名。其中董事张喜林、董事张玉林、独立董事周霞、独立董
事余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和对公
司长期价值的认可。因此，董事会同意使用部分自有资金或自筹资金不低于人民
币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），以集中竞价交易方式回
购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施股权激励或员工持股
计划，本次回购股份的价格不超过人民币 17.24 元/股，具体回购股份数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日 12 个月内。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司董事会
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