证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-063
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司董事会秘
书辞职，为保障董事会工作顺利开展召开了第二届董事会第六次会议，审议聘任
董事会秘书及其他事项。2025 年 09 月 26 日以书面的方式发出会议通知，2025 年
经与会全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的时限要求。本次会议
应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长滕步彬先生主持；会议的召开
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任滕步相先生为公司第二届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
在本次董事会前，公司已召开第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，提名委员会委员一致认为滕步相先生
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，同意推荐滕步相先生担任公司董事会秘书。
鉴于滕步相先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，其已预报名
参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选职工
代表董事潘欢欢先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，职工代表董事潘欢欢先生与原公司第二届董事会审计委员
会主任委员、独立董事姜晏先生及委员、独立董事廖文锋先生共同组成第二届董
事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事姜晏先生担任。审计委
员分别为独立董事廖文锋先生及职工代表董事潘欢欢先生。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体刊登的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
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