华夏幸福: 华夏幸福第八届董事会第三十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-30 19:05:15
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证券代码:600340     证券简称:华夏幸福       公告编号:2025-052
              华夏幸福基业股份有限公司
      第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日以邮件等
方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知,会议于2025年9月30日在北
京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出
席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董
事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于下属公司出售资产的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于下属公
司出售资产的公告》(公告编号:2025-053)。
  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
  (二)审议通过《关于为全资子公司提供担保展期的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于为全资
子公司提供担保展期的公告》(公告编号:2025-054)。
  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
  (三)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开
  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
  董事王葳女士就本次董事会的上述审议事项表决意见为:鉴于管理层对本次
交易保交楼目的的确认,表决同意。请公司聘请独立第三方对本次交易获得的资
金进行监管和运用审查,确保资金均专项用于保交楼,并按季度向董事会提交监
管报告。
  特此公告。
                   华夏幸福基业股份有限公司董事会

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