证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-050
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 预留限制性股票授予日：2025 年 9 月 30 日
? 预留限制性股票授予数量：20.00 万股
? 预留部分授予人数：11 人
? 预留部分授予价格：14.97 元/股
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日
召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票授予的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》 ）的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大
（以下简称“激励计划”
会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，
同意以 2025 年 9 月 30 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 11 名
激励对象授予限制性股票 20.00 万股，授予价格为 14.97 元/股。现将有关事项说
明如下：
一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
露的相关公告。
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。内容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。
限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的
姓名和职务等信息，公示时间为 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 1 日。公司
于 2024 年 11 月 2 日披露了《扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会关于公司
（公告编号：2024-051）
《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
露的相关公告。
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-052）。
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
的议案》
公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性
股票为 87.70 万股，激励对象人数为 33 人。公司于 2024 年 12 月 18 日披露了《关
于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-066）.
了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于 2024 年限
制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益
分配及 2025 年中期权益分派已实施完成，公司董事会对本激励计划限制性股票
的授予价格进行调整，由 15.97 元/股调整为 14.97 元/股。董事会认为公司 2024
年限制性股票计划规定的授予条件均已满足，同意以 2025 年 9 月 30 日为预留部
分限制性股票的授予日，向符合条件的 11 名激励对象授予限制性股票 20.00 万
股，授予价格为 14.97 元/股。上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
同时董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实并发表意见。
（二）董事会关于符合预留授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》
中的授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性
股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生以下任一情形：
示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
或者采取市场禁入措施；
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述情形，亦不存在不
能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经满足。
（三）本激励计划授予预留限制性股票的具体情况
本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为自激励对象获授
的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本
激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限
售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售
条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
因本激励计划限制性股票预留部分在公司2025年度三季报披露前授出，则预
留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限
解除限售安排 解除限售时间
售比例
预留授予股票第一 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预
个解除限售期 留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
预留授予股票第二 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预
个解除限售期 留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
预留授予股票第三 自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预
个解除限售期 留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解
除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进
行回购，该等股份将一并回购。
因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本
激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
除限售时的法定条件外，还需同时满足如下条件：
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，公司分别在
为激励对象的解除限售条件。
本次授予预留部分的限制性股票解除限售业绩条件如下表所示：
解除限 对应考核时
业绩考核指标
售期 间区间
以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于
第一个解
除限售期
于 10%
以 2024 年营业收入为基数，2025 年和 2026 年合计实现的营业
第二个解
除限售期
年和 2026 年合计实现的净利润增长率不低于 120%
以 2024 年营业收入为基数，2025 年至 2027 年合计实现的营业
第三个解
除限售期
年至 2027 年合计实现的净利润增长率不低于 230%
注：1、上述“净利润”和“营业收入”是指经审计的公司合并报表口径的数据，下同；
利润，下同；
年营业收入）/2024 年营业收入×100%，2025 年和 2026 年合计实现的净利润增长率=（2025
年净利润+2026 年净利润-2024 年净利润）/2024 年净利润×100%；
年营业收入-2024 年营业收入）/2024 年营业收入×100%，2025 年至 2027 年合计实现的净
利润增长率=（2025 年净利润+2026 年净利润+2027 年净利润-2024 年净利润）/2024 年净利
润×100%，下同。
（二）个人层面绩效考核要求
在董事会薪酬与考核委员会的指导下，公司及下属子公司将负责对激励对象
每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的
执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。激励对象个
人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格共四个档次，考
核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
评价结果 优秀 良好 合格 不合格
解除限售比例 100% 0%
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激
励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照激励计划规定的比例解除限售，当
期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行公布
的同期存款基准利率计算的利息；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合
格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照激励计划的规定，
取消该激励对象当期解除限售额度，由公司回购注销，除激励对象因违法违纪给
公司造成重大经济损失而被考评为“不达标”，回购价格按授予价格外，其他情况
的回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
占授予限制性股
获授的限制性股 占公司目前总股
姓名 职务 票总数的比例
票数量（万股） 本的比例（%）
（%）
胡明燕 董事、营销部经理 4.50 4.18 0.07
核心骨干人员（10 人） 15.50 14.39 0.23
共计 20.00 18.57 0.30
注：
过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的
限制性股票总数累计预计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。
实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》
《公司章程》和《激励计划》
等相关规定，结合对本激励计划预留部分拟授予对象名单的审核结果，发表核查
意见如下：
《证券法》
《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 9 月 30 日为本次激励计划的
预留授予日，同意向 11 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票，授予价格为每
股 14.97 元。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖
出公司股份情况的说明
经公司核实，参与激励的董事在授予日前 6 个月内无卖出公司股票的行为。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，
根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计
可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本激励计划预留部分授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
授予预留
部分的限 股份支付
制性股票 费用
元） 元） 元） （万元）
数量（万 （万元）
股）
说明：
数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况
下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票
激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效
率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予事
项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整的内容及本次授予的授予对象、
数量、价格均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草
案）》的规定，合法、有效；本次激励计划授予预留部分限制性股票的条件已经
成就，公司向激励对象授予预留部分限制性股票合法、有效。
特此公告。
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