证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-059
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目是基于当前外部市场
环境的变化以及公司自身长远战略发展的需要而做出的审慎决策。有利于进一步
优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，拓展公司在冷冻烘焙领域的业务
布局，为公司培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项
不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。监事会同意变更本
次部分募投项目。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
