证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-053
永安期货股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通
知及变更通知分别于 2025 年 9 月 23 日、9 月 25 日以书面和电
子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加
表决董事 10 人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于发行次级债的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司经营发展需要，公司拟以非公开方式，发行规模
不超过 10 亿元、期限不超过 5 年（含 5 年）的次级债券。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整承租永安国富新大楼办公场地的
议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于
调整承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公
告编号：2025-055）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
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