证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-041
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出
售郑州汉威智源科技有限公司 65%股权的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议
审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会审议的第一项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 10
月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-041
三、备查文件
特此公告。
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