证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-048
索通发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 9 月
出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公
告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
会议逐项审议并通过了以下事项：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事
规则》
《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》
《索通发展股份有限公司董事
《索通发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作
会审计委员会工作规则》
规则》
《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》
《索通发展股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
上述 2.01-2.03 项子议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索
通发展股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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