证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-045
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第三
次临时会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意聘任高守武先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会 2025
年第一次会议及 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“新能源动
力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司
（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱
动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司，募投项目实施地点不发生变化，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于变
更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）。
因上述变更，东风（武汉）电驱动系统有限公司的募集资金账户不再使用，
公司拟将相关账户进行注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于撤销公司监事会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场
会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召
开股东大会的通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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