股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-064
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会 2025
年度第三次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整事项的议案
同意公司与上海汽车工业（集团）有限公司、重庆两江新区高质量发
展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆发展资产经营有限
公司组成联合体，报名参与上汽红岩汽车有限公司重整。
同意公司出资 666,363,636.36 元（联合体合计出资 30 亿元）参与上
汽红岩汽车有限公司重整投资；提请股东大会授权公司管理层，从维护公
司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易相关包括但不限于下列事
宜：起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、
协议、申请文件等各类文件，办理本次交易涉及的主管机构的审批、核准、
登记、备案、许可等相关事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年度第二次会议、审计委员
会 2025 年度第三次会议和独立董事 2025 年度第三次专门会议事前认可并
审议通过。
公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整投资事项尚需提交公司股
东会审议。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
二、关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
本议案属于关联交易议案，已经公司董事会审计委员会 2025 年度第
三次会议和独立董事 2025 年度第三次专门会议事前认可并审议通过。
关于在招商银行开展存贷款等事项尚需提交公司股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
三、关于部分募集资金投资项目延期的议案
同意将公司募投项目“商用车智能发动机类项目”中的“F 系列 10/11L
重型发动机项目”延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可
使用状态日期延期至 2026 年 9 月。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议事前认可并
审议通过。
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
四、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
