证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-044
云南云维股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于
能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 27 日通过书面及电讯形
式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长刘磊先生主持
会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补吴余生先生
为公司董事的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-045 号公告）；
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委
员会审核其董事任职资格，公司董事会同意提名增补吴余生先生为公司董事。
在吴余生先生正式当选公司董事之日起，委任吴余生先生担任第十届董事会
战略发展委员会委员。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任吴余生先生
为公司总经理的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-045 号公告）；
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委
员会审核其任职资格，公司董事会同意聘任吴余生先生为公司总经理，任期自公
司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名委员会会议审议通过。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李猛先生为
公司财务总监的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-045 号公告）；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李猛先生
为公司财务总监，履行公司财务负责人职责，任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第十届董事会任期届满之日止。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2025
年第四次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-046 号
公告）。
公司拟定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公
司 2025 年第四次临时股东大会。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
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