武汉回盛生物科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
（2025 年 9 月）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董
事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级
管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《武汉回盛生物科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本
办法。
第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员：
（一）独立董事；
（二）未在公司内部任职的董事：是指不在公司担任其他职务、不直接参与经营管理
的董事；
（三）在公司内部任职的董事：是指为公司的员工、在公司领取薪酬的董事；
（四）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营
计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合
考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第五条 公司董事的年度薪酬确认，须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级管理
人员的年度薪酬确认，须提交董事会审议。
第二章 薪酬与考核管理
第六条 董监高薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬。独立董事的津贴
标准经股东会审议通过后按月发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照
《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）未在公司内部任职的董事：不在公司领薪，也不领取津贴。因出席公司董事会
和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（三）在公司内部任职的董事：董事薪酬按照其除董事之外的职务所对应的公司薪酬
制度执行、发放，不领取津贴。
（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基
本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，
按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及
高管人员工作业绩完成情况核定。
第七条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事：均不参与公司内部的与薪酬挂钩的
绩效考核。
（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作
业绩、突出责任、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，
围绕工作业绩、责任担当、职责履行、全局观念等方面进行考核，按年发放。
第三章 薪酬管理
第八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决
议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由
个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
第十条 对公司董事、高级管理人员离任审查时，经核实的公司绩效状况与评价考核结
果出现差异的，据实调整相应年度的绩效考核结果。
对公司董事、高级管理人员降薪或扣除薪酬的情形为：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司违规处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司
造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董监高资格或无法履行董监高职责的。
第四章 薪酬发放
第十一条 月薪结算周期从当月 1 日至当月最后一天，薪资一般以人民币发放。每月
薪资发放日为次月十五日，如逢节假日则顺延。
第十二条 绩效奖金依据实际绩效考核结果发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展
变化而相应地调整。
第十四条 薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平：每年通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分
析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，确保薪酬实际购买力不降低，并作为薪酬调整的参
考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）个人业绩或能力突出。
第六章 附则
第十五条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执
行；本办法内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时，以法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定为准。
第十六条 本办法中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属公司董
事会。
第十七条 本办法由公司董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起生效实施。
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