证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-087
武汉回盛生物科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会现就提名 冉明东 为武
汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为武汉回盛生物科技股份有限公司第 四 届董事
会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董 事 会 提
名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在
利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条
等规定不得担任公司董事的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和
深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五 、 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关培训证
明材料(如有)。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国公务员法》
的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部
辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金 管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一
步规 范党政 领导干 部在企 业兼职(任职 )问题 的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、 教 育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金 经 营 机 构
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 二 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机构董事(理
事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部
门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具 有 五 年 以 上 法 律 、 经 济 、 管 理 、会计、财务或者其他履行独立董事职
责所必需的工作经验。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册 会 计 师 资
格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上
职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者
财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有五年以上全职工作经验。
?是 ?否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不 在 公司及其附
属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 八 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股份
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 九 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股份
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、 实 际控制人的
附属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者其
各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、 被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至第二十二
项所列任一种情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、
监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且期限尚未届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市
公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到
司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 八 、 被 提 名 人 最 近 三 十 六 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴责或三
次以上通报批评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能亲自
出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请股东大会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 一 、 包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内 ， 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事的境
内上市公司数量不超过三家。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易
所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述
行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董
事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立
即辞去独立董事职务。
提名人：武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
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