证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-090
武汉回盛生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人 汪明 作为武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会独立董
事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
提名为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立
董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、本人已经通过武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会 提 名 委
员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系
或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规
定不得担任公司董事的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳
证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五 、 本 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训证明材
料(如有)。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 公 务员法》的
相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 《 关 于 规 范 中管 干
部辞 去公职 或者退(离 )休后 担任上 市公司 、基 金 管理公司独立董事、独
立监事的通知》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 进一步规
范党 政领导 干部在 企业兼 职(任职)问题 的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、 教 育 部 、 监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 《 股 份 制 商 业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基 金经营机
构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 二 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 银 行 业 金 融 机 构 董 事(理事)
和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 三 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规 、部门规
章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独立董事任职资格的
相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 关法律、
行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易所业务规则，具有五
年以上法律、经济、管理、会计、财 务或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会 计 师 资 格 ，
或具有会计、审计或者财务管理专业的高级 职称、副教授或以上职称、
博士学位，或具有经济管理方 面高级职称且在会计、审计或者财务管
理 等 专 业 岗 位 有 五年以上全职工作经验。
□是 ?否 ?不适用
如否，请详细说明：本人为非会计专业的独立董事。
十 七 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公司及其附
属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 八 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 九 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、 实 际控制人的
附属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人 或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人员，包括但不
限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自
的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大 业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、 本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二十二项所
列任一种情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、监
事、 高级管 理人员 证券市 场禁入 措施， 且期限尚未届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司
董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 七 、 本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ， 被 中 国 证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 八 、 本 人 最 近 三 十 六 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责或三次以
上通报批评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 、 本 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次 未 能 亲 自 出席
也不 委托其 他董事 出席董 事会会 议被董 事会提请 股东大会予以撤换，未
满十二个月的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 一 、 包 括 该 公 司 在 内 ， 本 人 担 任 独 立 董 事 的 境 内 上市公司数
量不超过三家。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关
材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律
监管措施或纪律处分。
二 、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行
职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响。
三 、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职
资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董
事职务。
四 、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人
的信 息通过 深圳证 券交易 所业务 专区录 入、报送 给深圳 证券交 易所或 对
外公 告，董事 会秘书 的上述 行为视 同为本 人行为，由本 人承担 相应的 法
律责 任。
五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或
欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：汪明
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