证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-092
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第三次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00
召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日
式召开。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系
统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登
记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（11）
修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管
理制度》
累积投票提案 提案 3、提案 4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
的议案
关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的
议案
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，提案 1.00、提案 2.01、2.02
为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。
选非独立董事 2 人，独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及制度文件。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效
身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出
席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、
书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 15 日 17:00 之前送达或传真到
公司）。出席会议签到时，出席人员身份证和授权委托书必须出示原件，公司
不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）
或《2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件三）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子
邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
联系人：证券事务部
电话：027-83235499
传真：027-83235499
邮箱：hvsen@whhsyy.com
地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参
加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
五、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15—15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2025 年 10 月 16 日在
武汉召开的武汉回盛生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
非累积投票提案
√作为投票
关于修订公司治理相关制度的议
案
案数：（11）
修订《防范股东、实际控制人及
关联方资金占用管理制度》
修订《董事、高级管理人员薪酬
管理办法》
累积投票提案 提案 3、提案 4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨选举第四届董 应选人数
事会非独立董事的议案
（2）人
选举张卫元先生为第四届董事会
非独立董事
选举刘泽祥先生为第四届董事会
非独立董事
关于董事会换届暨选举第四届董 应选人数
事会独立董事的议案
（2）人
选举冉明东先生为第四届董事会
独立董事
选举汪明先生为第四届董事会独
立董事
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的类别：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日：
注：1、对于非累积投票提案，请在上述选项“同意”、“反对”、“弃
权”中打“√”；对于累积投票提案，请填写同意票数。
附件三：
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
注：
或传真到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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