证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-041
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 9 月 28 日通过书面通知、电话通知等形式送达全体董事，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
决方式进行。
长李伟先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），参会全体董事同意豁免本次会
议通知期限。
理人员列席了本次董事会。
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
责的议案》
鉴于公司董事长李伟先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 9 月
司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的稳定性，董事
会同意由公司董事、副总经理张民先生代为履行公司董事长、法定代表人的全部
职责及李伟先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权张民先生代表公
司对外签署重大合同、招投标文件及定期报告等相关文件。代行职责的期限自推
举之日起至李伟先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
上述事项的相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时
张民先生的从业经历、专业素养符合代为履行公司董事长职责的任职要求，本次
代为履职事宜不会对公司正常经营管理产生重大不利影响。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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