证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-030
海看网络科技（山东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。
会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》。《公司法》规定的监
事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运
行。
经审议，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟同步对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行
修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），
以确保公司治理体系的协调统一。
经审议，董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司
管理层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手续，上述变更最终以工
商登记机关核准的内容为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免制度》、修订《董
事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等部分内部治理制度，顺应监
管要求、提升治理水平。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中《独立董事会工作制度》等部分制度尚待提交股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于制定、修订部分内部治理制度
的公告》及相关制度全文。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会对公司原
组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和
运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要，拟撤销产业发展事业部，新设品
牌生态部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公
告》。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会拟提请召开 2025 年第二次临时股东大会，具体会议时间另
行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
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