上海概伦电子股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份
及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称“锐成芯微”）100%
股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称“纳能微”）45.64%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均
将成为上市公司的全资子公司。
公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控
制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员
范围。
记录内幕信息知情人及筹划过程。
易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他
人买卖公司股票。
综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定
了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公
开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
上海概伦电子股份有限公司董事会
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