证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-080
重庆千里科技股份有限公司
关于子公司签署《股东表决权委托协议》暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆江河启兴企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江河启兴”或“甲方”）拟与关联方
迈驰智行（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆迈驰”或“乙方”）签署《股
东表决权委托协议》，重庆迈驰将其持有的重庆千里智驾科技有限公司（以下简
称“千里智驾”或“集团公司”）全部股权的与日常重大经营事项的相关权利不
可撤销地委托江河启兴行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，江河启兴
将合计控制千里智驾与日常重大经营事项相关的 60%的表决权，公司可实现对千
里智驾及其控股子公司的控制，并将千里智驾及其控股子公司纳入公司合并报表
范围。本次表决权委托事项不涉及对价支付安排。
?本次表决权委托方重庆迈驰系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，
但不构成重大资产重组。
?本次关联交易已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事
专门会议事先对本次交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意。本次交易尚需
提交公司股东会审议。
?至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的非日常关
联交易共 1 次，累计金额为 2 亿元，未与不同关联人发生交易类别相关的非日常
关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
企业（有限合伙）、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）及海南江河乾达
投资合伙企业（有限合伙）共同出资 15 亿元人民币发起设立江河启兴。其中，
公司全资子公司重庆智骐鑫旺企业管理有限公司（以下简称“智骐鑫旺”）出资
日、2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆
千里科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-017）
及《重庆千里科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-048）。近日，江河启兴全体合伙人已一致决议通过修订合伙人协议，
对执行事务合伙人职责与权限条款进行了调整，实现智骐鑫旺对江河启兴的控制，
江河启兴纳入公司合并报表范围。
江河启兴及公司关联方重庆迈驰分别持有千里智驾 30%股权。重庆迈驰拟与
江河启兴签署《股东表决权委托协议》，将其持有的千里智驾全部股权的与日常
重大经营事项的相关权利不可撤销地委托江河启兴行使。本事项完成后，江河启
兴将合计控制千里智驾与日常重大经营事项相关的 60%的表决权，公司可实现对
千里智驾及其控股子公司的控制，并将千里智驾及其控股子公司纳入公司合并报
表范围。本次表决权委托事项不涉及对价支付安排。
当前公司在 AI+车的核心战略引领下，逐步夯实可持续高质量增长的市场竞
争力，其中，布局智能驾驶业务系公司战略中关键一环。基于前述战略目标，公
司拟通过受托表决权的方式，实现对千里智驾的控制，从而提升公司科技业务板
块生态系统布局的完整性，打造公司的第二增长曲线。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，关联董
事印奇先生已回避表决。公司独立董事专门会议事先对本次关联交易事项进行了
审核，全体独立董事一致同意。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易尚需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不
同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
关联法人/组织名称 迈驰智行（重庆）科技有限公司
91500000MAE1EW6562
统一社会信用代码
□ 不适用
成立日期 2024/09/29
注册地址 重庆市两江新区卉竹路 2 号 9 幢 2 层 257
重庆市两江数字经济产业园互联网二期 10 栋 3 层左侧
主要办公地址
工区
法定代表人 刘伟
注册资本 1,001.767856 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数
据处理服务；通讯设备销售；非居住房地产租赁；企业管
主营业务 理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；计算机及
办公设备维修；专业设计服务；企业形象策划；组织文化
艺术交流活动；技术进出口；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
原力聚合（重庆）信息技术有限公司（持股 56.57%）、重
庆智驰逸行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股
主要股东/实际控制人
（持股 10.10%）、苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限
合伙）（持股 5.45%）、昆山市启明融凯股权投资合伙企
业（有限合伙）（持股 3.64%）。
□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的
企业
关联关系类型
其他：公司董事长印奇先生间接持有迈驰智行（重庆）
科技有限公司股份，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条规定的情形，迈驰智行系公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易系重庆迈驰将其持有的千里智驾 30%股权的与日常重大经营事项
的相关权利不可撤销地委托江河启兴行使。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）交易标的
法人/组织名称 重庆千里智驾科技有限公司
_91500000MAENJE8T3R_
统一社会信用代码
□ 不适用
是否为上市公司合并范围内
□是 否
子公司
本次交易是否导致上市公司
是 □否
合并报表范围变更
□向交易对方支付现金
交易方式 □向标的公司增资
其他：不涉及对价安排
成立日期 2025/06/27
注册地址 重庆市两江新区礼嘉街道金山大道黄环北路 2 号
重庆市两江数字经济产业园互联网二期 10 栋 3 层
主要办公地址
左侧工区
法定代表人 王军
注册资本 20000 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；人工智能硬件销售；信息系统
主营业务
集成服务；软件开发；数据处理服务；通讯设备销
售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业 其他技术推广服务
本次交易前后股权结构未发生变化：
注册资本
序号 股东名称 持股比例
（万元）
重庆江河启兴企业管理合伙企业（有限
合伙）
重庆智江众旺企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）
千里智驾非失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
标的资产名称 重庆千里智驾科技有限公司
标的资产类型 股权资产（委托表决）
本次交易不涉及股权转让，为重庆迈驰将持有千里
本次交易股权比例（%） 智驾 30%股权的与日常重大经营事项的相关权利不
可撤销地委托江河启兴行使
是否经过审计 是 □否
审计机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
是否为符合规定条件的审
是 □否
计机构
项目 2025 年 6-8 月/2025 年 8 月 31 日
资产总额 458,089.40
负债总额 12,494.58
净资产 445,594.82
营业收入 90.24
净利润 -29,405.18
四、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）委托权利
唯一的、排他的受托方，根据《中华人民共和国公司法》、千里智驾公司章程、
（以下简称“公司章程”）、股东协议以及其他适用的法律、法规、规范性文件
的规定（以下合称“适用规定”），代表乙方行使委托标的股权的下列权利（以
下合称“委托权利”）。委托期间，如因乙方失去部分委托标的股权的所有权，
则乙方委托权利的委托标的股权是指其仍享有所有权的剩余委托标的股权：
（1）乙方就委托标的股权委托甲方行使股东权利的事项如下：
理财及无形资产的购置等；
案，就集团公司单笔或在一个会计年度内累计超过人民币 2,000 万元的年度关联
交易预算，无需进行表决权委托；
（2）就本条第（1）项所约定的乙方委托甲方行使股东权利的事项而言，乙
方委托权利包括：
临时股东会、书面传签形式（如适用））
其他方式行使股东权利。
使委托权利，无需在具体行使该等委托权利时另行取得乙方的授权，乙方对甲方
就委托标的股权行使表决权的投票结果均予以认可并同意。
内，乙方应促使其提名并经股东会决议选举的董事（“乙方提名的董事”）按照
适用规定行使董事权利前，与智骐鑫旺提名并经股东会决议选举的董事（“千里
科技提名的董事”）经过适当的事先共同协商程序以达成一致意见，并以此一致
意见为准行使董事权利，且如就本条约定的任何事项存在意见不一致的情形，乙
方将促使乙方提名的董事以千里科技提名的董事的意见为一致意见（“董事一致
行动”）。
（1）为免疑义，本款项下需要董事一致行动的董事会事项包括如下事项：
理财及无形资产的购置等；
（2）就本条第（1）项约定的董事一致行动的董事会事项而言，乙方提名董
事需要与千里科技提名董事保持一致行动的权利包括：向董事会提出议案、行使
董事会召集权、对董事会议案进行审议和表决，或通过其他方式行使董事权利。
及因所有权而享有的收益权、处分权、知情权等除委托权利以外的其他权利。
（二）委托权利的行使
有义务采取必要行动促使董事一致行动得到有效执行，包括但不限于乙方或乙方
提名的董事配合签署相关文件并办理完成在有权机关的变更/备案手续（如需）。
议案进行表决，且无需另行取得乙方的授权。
标的股权行使委托权利。
（三）承诺
本协议有效期内，（1）受限于千里智驾章程、股东协议的约定，如乙方拟
将所持千里智驾股权转让给其他方，乙方应促使受让方同意承继乙方在本协议项
下的全部义务；（2）乙方不得与甲方之外的第三方签订与本协议内容相同、近
似的协议。
（四）违约责任
若任何一方违反本协议的，守约方有权要求违约方及时采取有效措施予以纠
正；因违约行为导致守约方遭受损失的，违约方应赔偿守约方所遭受的实际损失。
（五）其他条款
在本协议有效期内，如因千里智驾实施资本公积转增注册资本、新增注册资
本等事项导致乙方所持千里智驾注册资本增加的，前述增加部分注册资本对应的
委托权利，亦将自动并不可撤销地依照本协议约定委托给甲方行使，双方无须另
行签署表决权委托协议或委托授权书。如果在本协议期限内的任何时候，本协议
项下委托权利的授予或行使因任何原因（甲方或乙方违约除外）无法实现，双方
应寻求与无法实现的规定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调
整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
五、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司在 AI+车的核心战略引领下，构建“以终端业务稳固发展基础，以科技
业务驱动增长”的产业布局，科技业务作为核心增长引擎，主要聚焦于智能驾驶
和智能座舱技术，向全球客户提供面向未来的汽车智能化整体解决方案。本次表
决权委托事项是公司在智能驾驶技术领域的战略落地与产业布局的重要举措，对
于公司战略的达成至关重要。本次事项完成后，公司将实现对智能驾驶业务的统
一战略部署和全面协同管理，进一步整合生态合作伙伴资源，推进“AI+车”技
术的应用与发展，提升公司的综合竞争力和市场影响力。
（二）关联交易对上市公司的影响
本次交易后，公司将千里智驾的业务纳入自身业务体系，有利于提升公司对
业务领域的控制力，增强对科技业务的自主规划与管理能力，有助于提高上市公
司在行业内的业务覆盖范围和影响力；同时也有利于增强公司对“千里”品牌的
整体管理能力。
同时，并表后千里智驾纳入上市公司统一管理，也将获得上市公司平台资源、
融资渠道等多方面的支持，实现优势互补和能力共享，加速推进技术落地和业务
成长。
本次事项完成后，公司在不涉及对价支付安排的情况下，实现对千里智驾的
控制，并将其纳入公司合并报表范围，公司合并口径的资产将大幅增加。同时，
由于千里智驾尚处于投入期，研发投入较大，其前期亏损将对公司合并报表净利
润带来较大影响（对归母净利润无影响）。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议，对《关于子公
司与关联方签署<股东表决权委托协议>的议案》进行了审议，关联董事印奇先
生回避表决，董事会其余十位董事参与表决并一致通过。
（二）独立董事专门会议审议情况
通过对本次委托表决权的关联交易事项进行充分了解，对该事项涉及的议案
等相关资料予以认真核查，独立董事认为公司本次关联交易事项符合相关法律法
规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符
合公司的战略发展规划及业务发展需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第六届
董事会第二十六次会议审议，关联董事应当回避表决。
（三）是否需要股东会批准
本事项尚须获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东会上对该事项的投票权。
（四）是否需要经有关部门批准
本次交易无需通过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易发生前，本年度内公司与同一关联人累计已发生的各类关联
交易金额为 2 亿元。交易进展情况详见公司分别于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 6
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份
有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）及《重庆千
里科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：
特此公告。
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