证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-051
北京航天长峰股份有限公司
关于公司董事离任暨补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专
业委员会相应职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事、董事
会审计委
何建平 员会委员、 到龄退休 否 不适用 否
战 略 委 员 月 29 日 月 13 日
会委员
(二) 离任对公司的影响
公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事
会下属专业委员会相应职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，何建平先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。何建平先生已做
好交接工作。
何建平先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始
终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对何建平先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开十二届二十一次董事会，会议审议通
过了《公司关于选举部分董事的议案》。经公司股东中国航天科工集团
第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，
公司董事会提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人，自股东会审议通
过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。
（王兴盛先生简历
详见附件）
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件：王兴盛先生简历
王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工
作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学
士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。
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