证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-047
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事
会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，
其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9
月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会
同意提名钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三
届董事会非独立董事候选人；同意提名陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士为
公司第三届董事会独立董事候选人，其中姜新华先生为会计专业人士。陈婷婷女
士、姜新华先生、张玉燕女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董
事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职
资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与
承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
公司将于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，非独立董事
（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董
事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职
工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自 2025 年第二次
临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监
督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能
够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立
董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应
按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
钱淑娟女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
专科学历。2001 年 10 月-2009 年 11 月，任星球有限采购部经理、董事；2004
年 11 月-2019 年 12 月，任南通德诺尔董事长；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星
球有限董事；2019 年 10 月至今，任星球石墨董事长。
截至本公告披露日，钱淑娟女士直接持有公司 1,803.20 万股股份，为公司
实际控制人，与董事张艺女士系母女关系，与公司其他董事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
张艺女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，硕
士研究生学历。2009 年 11 月-2018 年 6 月，任星球有限执行董事；2018 年 7 月
-2019 年 9 月，任星球有限副董事长；2019 年 10 月至今担任星球石墨副董事长。
截至本公告披露日，张艺女士直接持有公司 7,761.60 万股股份，为公司控
股股东、实际控制人，为董事钱淑娟女士之女，与公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
夏斌先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、正高
级经济师，专科学历。2001 年 10 月-2004 年 12 月，历任星球有限技术部经理、
营销部经理；2005 年 1 月-2008 年 12 月，任星球有限常务副总经理；2009 年 1
月-2018 年 6 月，任星球有限总经理；2006 年 5 月-2018 年 6 月，兼任星球有限
监事；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限董事、总经理；2019 年 10 月-2022
年 10 月，任星球石墨董事、总经理；2022 年 10 月至今担任星球石墨董事、内
蒙古新材料总经理。
截至本公告披露日，夏斌先生直接持有公司 392.00 万股股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
孙建军先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本
科学历。2001 年 10 月-2008 年 12 月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；
球有限副总经理；2018 年 7 月-2019 年 9 月，任星球有限董事、副总经理；2019
年 10 月-2022 年 10 月，任星球石墨董事、副总经理；2022 年 10 月至今担任星
球石墨董事、总经理。
截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司 117.60 万股股票，与公司控
股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信
被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
朱莉女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中
国注册会计师，本科学历。1995 年 8 月-2018 年 6 月，历任南通汽运实业集团有
限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018 年 7 月-2019 年 10 月，
任星球有限董事、财务总监；2019 年 10 月至今担任星球石墨董事、财务总监。
截至本公告披露日，朱莉女士直接持有公司 107.80 万股股票，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
陈婷婷女士，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
截至本公告披露日，陈婷婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得
担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
姜新华先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，
专科学历。1982 年 7 月至 2000 年 3 月，历任南通市通州市百货总公司会计、财
务科科长、总经理助理、副总经理；2000 年 4 月至 2001 年 11 月，任南通恒昇
会计师事务所有限公司董事、部门主任；2001 年 12 月至今，历任南通恒信联合
会计师事务所（普通合伙）有限合伙人、副所长、执行事务合伙人、所长。
截至本公告披露日，姜新华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得
担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格。
张玉燕女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，硕士研究生
学历。2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任北京大成（南通）律师事务所实习律师；
截至本公告披露日，张玉燕女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得
担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
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