证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-034
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 300
普通股股东所持有表决权数量 353,055,085
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.4566
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席本次会议；
生、监事李佩桓先生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 352,704,719 99.9007 349,366 0.0989 1,000 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,934,273 99.1475 376,755 0.8502 1,000 0.0023
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,933,773 99.1464 376,755 0.8502 1,500 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 33,275,199 98.9580 349,366 1.0390 1,000 0.0030
<2025 年
度中期利
润分配方
案>的议
案》
《关于使用 33,247,810 98.8766 376,755 1.1204 1,000 0.0030
超募资金
暨关联交
易的议案》
《关于向航 33,247,310 98.8751 376,755 1.1204 1,500 0.0045
发优材（镇
江）高温合
金有限公
司购买资
产暨关联
交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
投资者进行了单独计票。
航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司 270,612,608 股
和 38,130,449 股，上述关联股东均已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
律师：赵洁、吴桐
“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。”
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2025 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书。
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