棒杰股份: 第六届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2025-101
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 9 月 29
日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金
微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股
东大会审议
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人
民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公
司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团
股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监
事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025 年 9 月）》具体内容登载于
三、备查文件
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

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