证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-056
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会全体董事，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）
《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司
章程>的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事
会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：临 2025-057 号）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）
《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事
会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：临 2025-057 号）
。
修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案中《东安动力股东会议事规则》
、《东安动力对外担保管理
制度》
《东安动力募集资金使用管理制度》
《东安动力独立董事制度》
《东安动力关联交易制度》
《东安动力董事会议事规则》需提交股东
大会审议。
（三）
《关于增加 2025 年度关联交易预计的议案》
具体内容详见《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：临 2025-058 号）
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、
刘旭东先生、王国强先生回避了表决。
本议案已经公司九届五次独立董事专门会议事前审核通过后提
交董事会审议。
（四）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会通知》
（公告编号：临 2025-059）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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