证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-046
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届四次董事
会于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和
《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司联席公司秘书的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
会秘书、联席公司秘书孙延文先生履行其公司秘书职责。（简历见本公告附件）
次董事会审议批准之日。严洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任
何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛钧先生担任公司联席公司秘书
期间所做出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与
的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意接受唐山冀东电力检修有限责任公司 100%股权无偿赠与。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件
朱卓婷女士简历
朱卓婷女士，现为达盟香港有限公司上市公司服务部经理，负责向上市公司
客户提供公司秘书及合规服务。朱女士在公司秘书行业拥有逾 15 年的经验。朱
女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士，并持有香港理工大学文
学学士学位及香港城市大学专业会计及企业管治理学硕士学位。
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