证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-049
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2025 年 9 月 24 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午
在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董
事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先
生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。
经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核
并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司
董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详
见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编
号：2025-050）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了公司关于选举部分董事的议案。
公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事
会下属专业委员会相应职务。为使董事会成员人数不低于《公司章程》
规定的最低人数，经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推
荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名王兴盛先生为公司
董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届
董事会换届之日。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事离任
暨补选公司董事的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》
（公告编号：2025-052）
。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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