证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-065
九号有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 9
月 29 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规
定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条
件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 107,478 份。董事会同
意公司按照本激励计划为符合条件的 16 名激励对象办理归属等相关事宜。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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