证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-026
宁波天龙电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 9 月 29 日
上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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制度》；
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：
上述 2.01-2.11 项尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-029）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
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