汇绿生态科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）与预案差异对比说明
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”“公司”或“上市
公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉钧恒科技有限公司（以下简称
“标的公司”）49%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）
及相关公告。
生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关议案，现就重组
报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
声明 声明
为便于投资者阅读理解，新增及更新部分释义
释义 释义
内容。
募集配套资金情况简要介绍”；
要介绍”中的“本次重组对上市公司主营业务
的影响”“本次重组对上市公司股权结构的影
响”“本次重组对上市公司主要财务指标的影
响”；
重大事项提示 重大事项提示
程序；
人对本次重组的原则性意见；
的安排中本次交易对上市公司每股收益的摊薄
情况；
承诺及补偿安排、超额业绩奖励和其他事项。
重大风险提示 重大风险提示
、业绩承诺无法实现的风险、募集配套资金未
能实施或募集金额低于预期的风险、客户集中
度较高的风险、境外客户稳定性的风险、供应
链稳定性的风险。
次交易具体方案”；
第一节 本次交易 第一节 本次交易 5、更新补充了“本次交易决策过程和批准情况”
概况 概况 ；
诺中的承诺主体，删除监事；删除彭开盛《关于
完成实缴出资的承诺》，更新彭开盛、陈照华《
关于股份锁定期的承诺》，更新标的公司《关于
标的公司股东出资及资产权属情况的承诺》。
设立及股本变动情况”；
第二节 上市公司 第二节 上市公司
人概况”；
基本情况 基本情况
预计变化情况”；
对方”中交易 对方 同信 生 态环 境科 技 有限 公
司的历史沿革、最近三年增资及股权转让的情况
、最近三年主营业务发展情况、最近两年主要财务
指标、最近一年简要财务报表、下属企业情况及
第三节 交易对方 第三节 交易对方 是否属于私募基金及备案情况；
基本情况 基本情况 2、更新了发行股份及支付现金购买资产的交易
对方中交易对方 同信生态环 境科技有限 公司
的产权结构及控制关系；
任职情况及任职单位产权关系；
转让的情况”；
及主要负债、或有负债情况、资产交易涉及债
第四节 交易标的 第四节 交易标的
权债务转移情况”“标的公司报告期内主要会
基本情况 基本情况
计政策和相关会计处理”“合法合规情况”“
最近三十六个月内增减资、股权转让或改制相
关的评估或估值情况分析”“最近三年申请首
次公开发行股票并上市的情况及作为上市公司
重大资产重组交易标的的情况”“出资瑕疵或
影响其他合法存续的情况”“涉及有关报批事
项”“许可他人使用自己所有的资产，或者作
为被许可方使用他人资产的情况”；
的公司主要财务数据”。
情况”；
第五节 发行股份 第六节 发行股份 2、更新补充了“本次交易募集配套资金情况”
及募集配套资金 及募集配套资金的 ；
的情况 情况 3、新增“本次交易前后主要财务数据的变化”
和“本次发行股份前后上市公司股权结构的变
化”。
第五节 标的资产
第六节 交易标的
预估值和交易作价 全部替换为新增内容
评估情况
情况
第七节 本次交易
- 新增章节
合同的主要内容
第八节 本次交易
- 新增章节
的合规性分析
第九节 管理层讨
- 新增章节
论与分析
第十节 财务会计
- 新增章节
信息
第十一节 同业竞
- 新增章节
争与关联交易
第十二节 风险因 、业绩承诺无法实现的风险、募集配套资金未
第七节 风险因素
素 能实施或募集金额低于预期的风险、客户集中
度较高的风险、境外客户稳定性的风险、供应
链稳定性的风险、业绩波动的风险、应收账款
的风险、股市波动风险、不可抗力风险。
其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及
上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行
动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计
划”“本次交易相关主体不存在依据《上市公
司监管指引第7号— —上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任
第十三节 其他重 第八节 其他重要 何上市公司重大资产重组情形的说明”；
要事项 事项 2、新增“标的公司和上市公司资金占用及担保
情况”“本次交易对上市公司负债结构的影响
”“本次交易完成后上市公司的现金分红政策
”“本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股
票的自查情况”“其他影响股东及其他投资者
做出合理判断的、有关本次交易的所有信息”
；
产交易的情况”
第十四节 独立董
事及中介机构关 第九节 独立董事 新增“独立财务顾问意见”和“法律顾问意见
于本次交易的意 意见 ”。
见
第十五节 本次交
易有关中介机构 - 新增章节
情况
第十六节 董事、 人员声明；
第十节 声明与承
高级管理人员及 2、删除了监事声明；
诺
有关中介声明 3、新增了独立财务顾问声明、律师事务所声明
、会计师事务所声明和资产评估机构声明；
第十七节 备查
- 新增章节
文件及备查地点
特此说明。
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