证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-097
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科
技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）
下简称“本次交易”）。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》
（国办发[2013]110 号）
、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，保护股东利
益，降低本次交易摊薄即期回报的影响，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响、
填补即期回报措施等有关事项进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的
风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况
根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年半年度报告和中审众环出具的上
市公司备考审阅报告（众环阅字（2025）0100013 号），并在不考虑配套资金的
情况下，本次交易前后上市公司主要财务指标如下表所示：
单位：万元、元/股、%
项目
上市公司 备考报表 变动比例 上市公司 备考报表 变动比例
归属于母公司所
有者权益
归属于母公司所
有者的净利润
基本每股收益 0.05 0.0887 77.35 0.08 0.1151 43.88
稀释每股收益 0.05 0.0887 77.35 0.08 0.1150 43.81
由上表可知，本次交易完成后，上市公司 2024 年度的基本每股收益将从 0.08
元/股增加至 0.1151 元/股，2025 年 1-6 月的基本每股收益将从 0.05 元/股增加至
股收益的情况。但考虑到上市公司将募集配套资金，本次交易完成后上市公司对
标的公司进行整合优化需要一定时间，若本次交易实施完毕当年，上市公司发展
战略目标未达预期，亦或是标的公司经营效益不及预期，则本次交易后上市公司
的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。因此，特提醒投资者关注本次交易可能摊
薄即期回报的风险。
二、本次交易摊薄即期回报的应对措施
为防范本次交易可能导致的公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措
施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响：
（一）加强对标的公司的整合，提高上市公司盈利能力
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将在保证
对标的公司控制力及其经营稳定性的前提下，进一步对标的公司业务、资产、财
务、人员、机构及日常经营管理进行全面梳理、整合，稳步推进并实施上市公司
发展战略，有助于提升上市公司的持续经营能力，标的公司接入上市公司资源，
实现快速发展。
（二）加强经营管理及内部控制，提升经营效率
上市公司将严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部
控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章
程》的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保董
事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为上市公
司未来的健康发展提供制度保障。同时，上市公司将进一步加强企业经营管理，
提高上市公司日常运营效率，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经
营效率。
（三）落实利润分配政策，强化投资者回报机制
上市公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、
比例、股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》
（2023 年修订）等规定的要求。本次重组实施完成后，上
市公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保
障机制，结合上市公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广
大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人
员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出的承诺
（一）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于本次交易摊薄
即期回报填补措施的承诺
为保障上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者
利益，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人做出如下承诺：
“一、本人/本企业不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利
益；
二、自本人/本企业承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前，若中国
证监会、深圳证券交易所关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能
满足该等规定时，承诺人届时将按照最新规定出具补充承诺；
三、本人/本企业将切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投
资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
（二）上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施
的承诺
上市公司现任全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护上市
公司和全体股东的合法权益，就本次交易事项，郑重做出如下承诺：
“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害上市公司利益；
二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
三、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动；
四、本人承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
五、本人承诺上市公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
六、自本承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前，若中国证监会、深
圳证券交易所关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规
定时，承诺人届时将按照最新规定出具补充承诺；
七、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
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