荣盛发展: 第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-09-29 23:05:18
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证券代码:002146    证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2025-091 号
              荣盛房地产发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事,2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人,本次董事会会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了以下议案:
  (一)《关于与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘
录的议案》
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案无需
提交公司股东会审议。
  具体内容详见刊登于 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与海南航天城低空产业发展
有限公司签署合作备忘录的公告》。
  (二)《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易
事项的议案》
  本议案属于关联交易事项,公司董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避对本议案的表决。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
  本议案提交董事会审议前,已经公司 2025 年第一次独立董事专
门会议审议通过,独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案无需
提交公司股东会审议。
  具体内容详见刊登于 2025 年 9 月 30 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止发行股份购买资产并配
套募集资金暨关联交易事项的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                      荣盛房地产发展股份有限公司
                             董 事 会
                        二〇二五年九月二十九日

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