证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-047
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电
子邮件的方式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，葛尧伦先生因个人原因
未出席会议。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025
年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2025-048）
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本议案尚需提交公司股东会审议。
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和
价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激
励协议书》；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
授予价格和授予日等全部事宜；
票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励
对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售
的限制性股票的继承事宜，终止公司 2025 年限制性股票激励计划；
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包
含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合
适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性
文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司将召开 2025 年第一次临时股东会，对公司第五届董事会第十次会议审
议通过的相关议案进行表决审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海
利尔药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2025-049）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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