证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-072
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
于2025年9月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月26
日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。
王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
。
为进一步优化公司资产结构，提高投资效率，集中优势资源发展主营业务，董事会同意：
公司将持有深圳协同创新高科技发展有限公司 20%的股权转让给深圳协同增材合伙企业（有限
合伙）
，转让价格为人民币 2,400 万元。本次股权转让符合公司整体发展战略的需要，不存在损
害公司或股东利益的情形。
《关于拟转让参股公司部分股权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
。
董事会同意于2025年10月15日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室
召开2025年第五次临时股东大会。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三十日
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