上海索辰信息科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度的说明
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过
全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）以支付现金方
式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称“前海股权”）、
广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“华宇科创”）、林威汉、王
琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）
（简称“北京幸福”）、
中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称“中原前海”）、北京朗润创新科技有
限公司（简称“朗润创新”）持有的北京力控元通科技有限公司（以下简称“力
控科技”）60%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），公司已按照《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件等的有关规定，制定了
《上海索辰信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
（以下简称“《内幕
信息知情人登记制度》”）。
在公司筹划本次交易期间，公司严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规
定，采取了如下必要且充分的保密措施：
严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及
本次交易造成严重后果。
上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单，按照相关规定制作了《交易进程备
忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并
督促涉及人员签字确认。
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者
建议他人买卖公司股票。
信息的人员仅限于上市公司的董事、监事、高级管理人员和相关工作人员。上述
人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上，在本次交易中，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，
采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关
方签订了保密协议，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重
组所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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