证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-065
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年
第三次临时股东大会的议案》
。
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15:30
网络投票时间：2025年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于2025年10月9日15:00下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相 √
关事宜的议案
关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立 √
董事的议案
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见2025年9月30日公司于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会提案涉及关联股东回避表决。
提案3.00、提案4.00属于股东大会特别决议事项，需经出席大会
的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。提案5.00
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托
人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股
东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
，传真方式登记
的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
办公室；
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909
（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董
事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 10 月 15 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码”。 具体的 身份认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京四维图新科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席北京四维图新科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决
权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己
的意愿表决。
该列打勾 表决结果
提案
提案名称 栏目可以
编码 同意 反对 弃权
投票
关于提请股东大会授权董事会办理本次交易
相关事宜的议案
关于增补任光明先生为公司第六届董事会独
立董事的议案
附注：
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
股份性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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