同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-052
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第二次临时股东会的相关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
开本次股东会。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间为 2025 年 10 月 17 日下午 15:30。
网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17
日 9:15－15:00 任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
场 B 座 18 楼贵宾会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以
投票
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非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案》
容 详 见 2025 年 9 月 30 日 公 司 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上的《深圳 同兴达科技 股份有 限公 司第四 届董事
会 第 十 八次会 议决 议公告 》。
及 影 响 中小投 资 者利益 的重 大事 项，公司 将对中小投 资者表 决单 独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股
东）。
三、 会议 登记 事项
（1）法人 股 东由其 法 定代表人 出席的，凭本人 身份 证、法人 营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自 签 署 的授权 委 托书、 股票 账户 卡办 理登记 手续；
（2）自然 人股 东亲自 出 席的 ，凭本人 身份证、证券账 户卡办 理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证 券 账 户卡办 理 登记手 续。
（3）异地 股 东可在 登 记期间用 电子邮 件办 理登记 手续，但需 写明股
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东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡
复印件。
广场 B 座 20 楼证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B
座 20 楼 ， 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 部 ， 邮 编 ： 518109 ， 邮 箱 ：
zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东会”字样）。
四、 参加 网络 投票具 体 操 作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系
统 和 互 联网投票 系 统（地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，
网 络 投 票的具 体 操作流 程见 附件 1。
五、 其他 事项
联 系人：李 岑、 宫兰 芳
电 话：0755-33687792 邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
通 讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场
B 座 18 楼
件 ， 到 会场办 理 登记手 续。
六、 备查 文件
特此公告。
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深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 10 月 17 日（现场股东会结束当日）下
午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2025 年 10 月 17
日下午 15:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
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附注：
如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；
签字。
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