证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-038
广州达意隆包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七
次会议决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深
交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同
一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；
或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象
的子议案数（4）
作为投票对象
（10）
（1）上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会
议审议通过，具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据相关法律、行政法规等要求，提案 1.00 需逐项表决且为特别决议，
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 需逐项表决；
提案 2.02、提案 2.03、提案 2.10 将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室
（信函上请注明“股东大会”字样）。
以收到邮戳日为准）。
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-62956877
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
件于会议召开半小时前到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机
械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书委托之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人身份证号码/委托
委托人签名（盖章）： 人（法人）统一社会信用
代 码 ：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
受 托 人 签 名 ： 受托人身份证号码：
委 托 日 期 ：
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
作为投票
对象的子
议案数
（4）
作为投票
对象的子
议案数
（10）
《关于修订<未来三年股东回报规划
（2024-2026 年）>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管
理办法>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和
罢免制度>的议案》
《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的
议案》
注：法人股东授权委托书需加盖公章
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