证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-040
四川川大智胜软件股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次临时会议于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由
董事会秘书于2025年9月24日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席
会议的董事为蔡春、王清云、袁仕理。部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，其中关联董事游志
胜、童炜、游健回避表决。
游志胜系公司控股股东、实际控制人，持有公司20,589,033股股份，持股
比例为9.13%，游健系游志胜之子。童炜系四川省产业投资引导基金有限公
司董事、副总经理，四川省产业投资引导基金有限公司与四川振兴产业技术
研究院有限公司（以下简称“产研院”）的实际控制人均为四川产业振兴基
金投资集团有限公司。
为满足公司经营所需，董事会同意公司向关联方四川振兴产业技术研究
院有限公司借款，借款金额不超过2亿元，借款期限1年，借款利率为4%，根
据实际用款需求分批发放。董事会同意公司将经评估的资产抵押给产研院，
作为对该项借款的担保。
同时，公司控股股东、实际控制人游志胜将其持有的公司20,589,033股股
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份质押给产研院，作为对该项借款的担保。
该议案已于2025年9月28日经第九届董事会独立董事第一次专门会议审
议通过，本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
《公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》登载于2025年9月30日的巨
潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-041）。
（二）审议通过《关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权
的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
经审议，根据公司战略规划及经营发展需要，董事会同意公司将其持有的
控股子公司四川华控图形科技有限公司（以下简称“华控图形”）44.80%股
权转让给成都聚兴同行企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易顺利实施
后，公司将不再持有华控图形的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。
《公司关于转让控股子公司四川华控图形科技有限公司股权的公告》
登载
于2025年9月30日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：
（三）审议通过《关于增加公司经营范围暨相应修订<公司章程>的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
经审议，根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，
董事会同意公司增加经营范围“通信设备销售”，并相应修订《公司章程》
中关于经营范围的内容。最终的经营范围及《公司章程》以市场监督管理机
构核准、登记情况为准。
本议案需提交公司股东会审议。
《公司关于增加公司经营范围暨相应修订<公司章程>的公告》登载于
（四）审议通过《公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
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公司决定于2025年10月15日（星期三）下午2:00召开2025年第三次临时
股东会，《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》登载于2025年9
月30日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-044）
。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三十日
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