同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-051
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴 达 科技股 份 有限公 司(以下简 称“ 公司”)于 2025 年 9 月 18
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会
议 的 通 知 。 本 次 会 议 于 2025 年 9 月 29 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 及 通 讯 表
决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成
如 下 决 议：
一 、 审议 通 过 了 《关 于 <2025 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） >及 其 摘 要 的
议 案 》并 同意提 交 公 司股 东 大会审 议。
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务
骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展，公司拟
实施 2025 年员工持股计划。
本员工持股计划将在股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许
的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划拟使用的
股票规模为不超过 23,466,480 股，占公司目前总股本的 7.16%。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事隆晓燕、李玉元、
姜勇回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚需提交公司股东会审
议。《2025 年员工持股计划（草案）摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》，《2025 年员工持股计划（草案）》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
二、审议 通过 了《 关 于 公司 <2025 年员 工 持 股计划 管 理 办法 >的议 案 》
并 同 意提 交公司 股 东 大会 审 议。
为 保证公 司 2025 年 员工持 股计划合规、顺利 开展，确保公 司发展 战
略 和 经 营目标 的 实现，根 据有关规 定和公 司实际情况，公司拟 制了《2025
年 员 工 持股计 划 管理办 法》。
表 决情况 ： 同意 5 票， 反对 0 票，弃 权 0 票、回避 3 票。
本 议 案 已 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 。 关联董事隆晓燕、李
玉元、姜勇回避表决，其 他 非 关 联 董 事 一 致 同 意 本 议 案 。 本 议 案 尚 需 提 交
公 司 股 东会审 议 。
《2025 年 员工持 股 计划管 理办法》与本公 告同日 刊载于巨潮 资讯网。
三、审 议 并通 过 了《关于 提 请 股东会 授 权 董事 会 办 理公 司 2025 年员
工 持 股计 划相关 事 宜 的议 案 》
为 保证公 司 2025 年 员工持 股计划的顺 利实施，董事会 提请股 东会授
权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如
下：
实 施 分 配方案 ；
限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持
股计划；
事宜；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
相 关 协 议；
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划
作 出 相 应调整 ；
办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东
会 行 使 的权利 除 外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日
内有效。
表 决情况 ： 同意 5 票， 反对 0 票，弃 权 0 票，回 避 3 票。
关联董事隆晓燕、李玉元、姜勇回避表决， 其 他 非 关 联 董 事 一 致 同 意 本
议 案 。 本议案 尚 需提交 公司 股东 会审 议。
四 、 审议 通 过 了 《关 于 提请 召开 2025 年第 二 次 临时股 东会 的议案 》
公 司 定 于 2025 年 10 月 17 日 下 午 15:30 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股
东 会 ， 审 议 以 上 议 案 。《 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详
见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn） 和 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》《 中
国 证 券 报》、《上 海 证券报》。
表 决结果 ：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特 此公告 。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
