证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-035
广州达意隆包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七
次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 9 月 29
日 10:30 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
本议案包含 3 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编
号：2025-037）及刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案包含 32 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会提名委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会战略委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公
司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事
会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会
议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《分红管理制度》《未来
三年股东回报规划（2024-2026 年）》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人
登记管理制度》
《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》
《子
公司管理制度》《总经理工作细则》《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟
通工作办法》《募集资金使用管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《投资者
关系管理制度》《投资者关系管理档案制度》《关联交易决策制度》《董事会秘
书工作制度》《对外捐赠管理办法》《对外担保决策制度》《重大信息内部报告
制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《独立董事年报工作制度》《内
部审计制度》《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》《投资管理制度》《对
外信息报送管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年
报工作规程》《选聘会计师事务所管理办法》。
本议案包含 2 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理
人员离职管理制度》。
具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-038）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第七次会议决议》
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