证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-055
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权
登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637
股，故公司此次股东会有表决权股份总数为547,077,241股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年9月29日（星期一），下午14:30开始。
网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29
日9:15-15:00期间任意时间。
公楼6楼。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上
市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，
公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故
公司此次股东会有表决权股份总数为547,077,241股。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共408人，代表
公司有表决权的股份271,292,376股，占公司有表决权股份总数的49.5894%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表公司有表决权的股份
参加网络投票的股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，占公
司有表决权股份总数的3.3578%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 398 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表公司有表决权股份938,100股，占
公司有表决权股份总数的0.1715%；
通过网络投票的中小股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，
占公司有表决权股份总数的3.3578%。
席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了如下议案：
表决结果为：同意256,460,713股，占出席会议所有股东所持股份的94.5330%；
反对14,811,663股，占出席会议所有股东所持股份的5.4597%；弃权20,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,476,010股，占出席会议的中小股东所
持股份的23.1825%；反对14,811,663股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的0.1036%。
表决结果为：同意256,464,213股，占出席会议所有股东所持股份的94.5343%；
反对14,795,663股，占出席会议所有股东所持股份的5.4538%；弃权32,500股（其
中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,479,510股，占出席会议的中小股东所
持股份的23.2007%；反对14,795,663股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的0.1683%。
相关事宜的议案》
表决结果为：同意256,462,913股，占出席会议所有股东所持股份的94.5338%；
反对14,796,963股，占出席会议所有股东所持股份的5.4542%；弃权32,500股（其
中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,478,210股，占出席会议的中小股东所
持股份的23.1939%；反对14,796,963股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的0.1683%。
表决结果为：同意269,110,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.1956%；
反对2,068,606股，占出席会议所有股东所持股份的0.7625%；弃权113,594股（其
中，因未投票默认弃权65,894股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。
其中，中小投资者表决结果：同意17,125,473股，占出席会议的中小股东所
持股份的88.6978%；反对2,068,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的0.5883%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派律师黄孝伟、盛建平出席了本次股东会，进行见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年第三次临时股东会召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三十日
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