证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-066
四川百利天恒药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 250
普通股股东所持有表决权数量 336,382,737
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.8860
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 336,382,237 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 334,081,009 99.3157 2,301,728 0.6843 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举朱义先
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举张苏娅
女士为公司第五
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举卓识先
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举朱海先
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举 DAVID
GUOWEI WANG
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举万维李
先生为公司第五
届董事会非独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举李明远
先生为公司第五
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举肖耿先
生为公司第五届
董事会独立董事
的议案》
《关于选举戴泽伟
届董事会独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于选举朱义
先生为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举张苏
娅女士为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举卓识
先生为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举朱海
先生为公司第
独立董事的议
案》
《关于选举
DAVID
GUOWEI
公司第五届董
事会非独立董
事的议案》
《关于选举万维
李先生为公司
非独立董事的
议案》
《关于选举李明
远先生为公司 15,41
第五届董事会 0,776
独立董事的议
案》
《关于选举肖耿
先生为公司第 20,96
五届董事会独 9,299
立董事的议案》
《关于选举戴泽
伟先生为公司
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：赵媛媛、钟晓依云
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及
《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议
合法、有效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
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