证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：
（2025）073号
常州光洋轴承股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场参会监事1
名，通讯参会监事2名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，公司董事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。
本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
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