证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-036
广东骏亚电子科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议
的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上
市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权。结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议
事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于取消监事会并修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及《骏亚科技：公司章程（2025
年 9 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
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