证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-022
皓宸医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议已于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议
由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法
律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会
议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，
并拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经
营管理层办理工商变更登记手续及备案等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股
东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
《关于修订<公司章程>及公司部分内部制度的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》2025 年 9 月 30 日公告。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章
程》和公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内部制度进行修订，具体情
况如下：
（1）审议通过《股东会议事规则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）审议通过《董事会议事规则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）审议通过《独立董事制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（4）审议通过《关联交易决策制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（5）审议通过《重大经营和投资决策管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（6）审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（7）审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（8）审议通过《定期报告编制管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（9）审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（10）审议通过《信息披露事务管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过《内幕信息及知情人登记和报备制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过《年报审核制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）审议通过《投资者关系管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）审议通过《内部审计工作制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）审议通过《重大信息内部保密制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）审议通过《重大信息内部报告制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（19）审议通过《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（20）审议通过《媒体质疑处理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（21）审议通过《突发事件管理制度》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度中第 1-6 项需提交股东大会审议。
上述修订后的内部制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2025 年 9 月 30 日公告。
三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、备查文件
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十八日
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