证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）072号
常州光洋轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公
司第五届董事会第十六次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司
华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
关联董事吴旭东先生已回避表决。
本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
司的议案》
本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，同时修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理
《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通
过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
止公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股
票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司
部分现行治理制度予以修订、废止和新增制定。公司董事会逐项审议下列议案：
股份有限公司股东会议事规则>的议案》
股份有限公司董事会议事规则>的议案》
股份有限公司监事会议事规则>的议案》
股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
股份有限公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
股份有限公司股东会累积投票制实施细则>的议案》
股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》
股份有限公司筹资管理制度>的议案》
股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
股份有限公司董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》
本议案中子议案4.1-4.5须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，子议案
具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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