证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-053
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 9 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》（详见 2025
年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于修订、
制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：临 2025-050）
为进一步完善公司治理，同意对部分公司治理制度进行的修订和制定。
本议案已分别经公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会根据各自职责审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本金的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年度新增预计担保的议案》（详见 2025 年 9 月 30
日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2025 年度新增预
计为控股子公司提供担保的公告》
，公告编号：临 2025-051）
为支持子（孙）公司生产经营，保障子（孙）公司 2025 年生产经营活动顺利开
展，切实维护投资者合法权益，同意：
子公司为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供
不超过 9.12 亿元的连带责任担保。具体如下：
担保额度
序号 担保方 被担保方 备注
（亿元）
公司、银通棉业
小计 9.12
期之日起 1-3 年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。
经营的需要，公司及子公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本
次公司及子公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%
以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得担保额度。
及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计 5.06
亿元担保提供反担保。
另行提交董事会、股东会审议。
外担保需经公司董事会及股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保
的议案》（详见 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份
有限公司关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的公告》，公告
编号：临 2025-052）
同意：追加公司控股子公司银通棉业为其控股子公司益康仓储参与郑州商品交
易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期
限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》（详见 2025 年 9
月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年
第五次临时股东会的通知》，公告编号：临 2025-054）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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