证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-089
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五
次临时董事会于 2025 年 9 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-091）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议
案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程
指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）
等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，
《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，同时修订《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公
司章程》。
同意公司注册资本由 17,814.8527 万元变更为 17,796.8687 万元，总股本由
公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集
团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-093）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）逐项审议并通过《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司
章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 4 项内部管理制度，并对 26 项现行内部
治理制度进行修订。
原《累积投票制度实施细则》整合至本规则，原《累积投票制度实施细则》
《股东大会议事规则》同时废止。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
度>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
上述 3.01 项、3.02 项、3.03 项、3.07 项、3.08 项制度尚需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后生效执行，原
相关制度停止执行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关制度。
（四）审议通过《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容：根据公司拟修订的《公司章程》，公司拟将董事会成员人数由 8
名调整为 10 名，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。
经公司提名委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提
名林烽先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日
起至第六届董事会届满之日止，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（五）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集
团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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